浙江泰福泵业股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司成立于1993年5月，2021年5月在深圳证券交易所创业板上市。主要是做民用水泵的研发、生产和销售，基本的产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，可大范围的应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域，市场需求较大。

  报告期内，企业主要通过生产并销售陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵、节能泵等相关这类的产品实现盈利。

  销售方面：公司自成立以来制定了以外销为主的销售策略，鉴于公司深耕国外市场多年，良好的品牌知名度和国外销售网络，稳定的合作经销商及客户，考虑以往公司的产能受限以及国内客户的回款较慢等因素，故采取外销为主的经营模式，且因公司产品的应用领域广泛，用户地域分布广，公司采取与经销商买断式销售的合作模式进行销售。报告期内公司营业销售人员通过实地走访海内外客户，参加海内外展会，利用新媒体平台向客户宣传公司产品的参数、功能、应用场景、招商政策等，并针对海内外不一样的地区客户设计了存在竞争力、有差异化的产品，为下一步市场的发展奠定了良好的基础。

  生产方面：对于民用水泵产品，公司依据产品市场需求和公司供应链能力等因素，采用订单式生产和库存式生产相结合的生产模式。报告期内,公司生产部门通过改进产品工艺、产品造型来提升产品的外观、品质等方面,并且引入了外部咨询专家团队,识别生产上的现有瓶颈,针对性的提出改进方案,进一步加快订单的生产周期。

  采购方面：公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，计划物控部门结合生产需求和余料库存、销售订单进行物流资源计划运算，并下达采购计划，由采购部执行原材料的采购工作；材料到货后，经品质部验收合格后入库。报告期内，公司逐步优化供应商管理制度，针对主要原材料拓宽采购渠道，在保证原材料质量和按时交付的前提下，选择具备价格上的优势的供应商实施采购，以降低原材料采购成本。

  公司的国外主要竞争对象包括丹麦格兰富、德国威乐、意大利佩德罗、德国劳伦斯，国内主要竞争对象包括利欧股份、大元泵业、君禾股份、凌霄泵业等。

  水资源在人类生活中具有无法替代的作用，水泵是给水排水、农业用水设施中对水提供动力和压力的枢纽。在农业领域，世界各国全力发展节水产业，以色列、英国、德国等国家喷灌和滴灌面积占灌溉面积的比例达到了80%以上，我国到2020年全国节水灌溉工程面积达到5.7亿亩，“十四五”期间规划新增高效节水灌溉面积0.6亿亩，创建200个节水型灌区，到2025年，全国建成高标准农田10.75亿亩；随着消费水平升级，畜牧业占农业比例持续上升。在生活领域，当前全球约三分之二的人口生活在缺水区，人口增长将持续带动公共水利设施建设及家庭供水设施需求的增加。在农业、生活等多个领域持续增长的用水需求带动下，民用水泵的需求量将呈增长态势。

  近年来，国内水泵生产企业在产品研制能力和生产技术水平取得了较大的进步，水泵制造业从传统的单体制造生产线向智能化、自动化生产线转变，并大大拉动制造业中自动化技术应用的需求。设计人员利用计算机辅助设计（CAD）、计算流体力学（CFD）大幅度提高了设计速度，缩短了产品设计的周期；在生产制作的完整过程中，以计算机辅助制造（CAM）为代表的制造技术业已深入到泵的生产当中。此外，泵用材料一直在升级，从铸铁到金属合金，从橡胶制品、陶瓷等典型非金属材料到工程塑料，在解决泵的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等环境上都发挥了重要的作用。

  产品的国际竞争力迅速提升，行业领先企业的产品已接近世界同种类型的产品领先水平，生产逐步从代工向自主品牌发展。国内水泵行业的核心竞争力增强，将有利于我国水泵行业持续健康发展。

  当前，全球变暖趋势基本已成定局，气候平均状态随时间的变化导致全球极端天气发生频率增加，高温、干旱、暴雨频繁发生，同时引发了水资源短缺、居住环境恶化、人类健康受威胁等连锁反应。此外，干旱地区需要水泵抽水用于生活和灌溉，洪涝地区需要水泵进行排水，气候平均状态随时间的变化带来的水资源问题将带动水泵的需求。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2022年11月26日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2022年浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（中鹏信评[2022]跟踪第[1470]号01），评级结果为：维持公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为A。

  公司是一家以外销为主的企业，最近三年外销占比均高于92%。2021年度全球海运费上涨、综合运力资源紧张，海外经销商客户为预防海运费用进一步上涨和防止库存不足选择增加采购规模。在此背景下，水泵产品外销在2021年度销售情况表现良好，尤其在2021年第一季度表现为迅速增加。2022年，海运费显著回落，海外经销商2021年度增加的库存备货尚未完全消化，同时外销国家的通胀压力导致计算机显示终端的购买力会降低，导致经销商客户的采购意向减弱。受上述因素影响，公司外销业务有所下滑。根据海关数据查询统计，2022年与公司民用水泵产品相关的3类主要产品税号（即转速＜10000转/分的其他离心泵、转速＜10000转/分的离心电动潜油泵及潜水泵、电动回转式叶片泵）出口数量为14,442.41万台，较2021年出口数量降幅14.66%，出口金额为425,191.50万美元，较2021年出口金额降幅2.80%。公司2022年营业收入为55,365.55万元，同比降幅1.37%；实现总利润为6,862.01万元，同比增幅2.01%；实现归属于上市公司股东净利润6,119.50万元，同比增幅0.12%。

  过往的一年机遇中夹杂着风险，2022年受美元持续加息影响，美元兑人民币的汇率从年初的6.38涨至年末的6.96，公司有计划的控制结汇进度以及合理的使用风险对冲工具，2022年汇兑收益1,430.27万元，投资收益1,104.27万元。简单地看，汇率的上涨将有利于公司外销市场的开拓，逐步加强公司外销产品竞争力，但从客户角度来看，经销商库存较高，计算机显示终端购买力有所减弱的背景下，汇率的变化也会促进延缓现有客户的采购及交付进度。

  例如公司第一大客户来自于孟加拉的加齐国际，公司与加齐国际有长达十多年的合作基础。2021年度销售给加齐国际的水泵产品金额为24,814.85万元，占年度销售总额比例为44.21%。在2022年，受美元持续加息影响，孟加拉当地货币美元兑塔卡的汇率从2021年末的85.62到2022年7月初的93.45，再到2022年年末的102.50。短短一年时间，塔卡兑美元的汇率贬值约20%，加上孟加拉严重依赖进口，外汇存底不足，以及外部因素和俄乌战争引起的供应链中断和大宗商品涨价等因素造成了该国的美元短缺危机，涨幅过快的成本以及更严格的外汇管控措施给使用美元进行结算的企业造成了困难。2022年公司销往孟加拉加齐国际的产品收入较2021年下降6,510.76万元，降幅26.24%。

  从产品端来看，公司的陆上泵和井用潜水泵产品主要销往孟加拉。受孟加拉加齐客户采购减弱影响，2022年陆上泵销售金额为27,986.67万元，较去年同期销售金额降幅6.87%，2022年井用潜水泵销售金额为5,356.11万元，较去年同期销售金额降幅14.25%。

  公司的节能泵产品主要销往迪拜、加拿大、肯尼亚等国家，2022年受美元加息影响，世界各国货币均有不同程度的贬值，为了使公司的产品更存在竞争力，公司下调了部分节能泵产品的售价。2022年节能泵销售金额为6,205.16万元，较去年同期销售金额降幅4.75%。

  公司的小型潜水泵产品主要销往美国，有利因素为汇率上涨，以及2022年美国对部分中国进口商品的关税豁免，期限自2021年10月12日至2022年12月31日，公司的潜水泵产品在此次关税豁免清单中。2022年小型潜水泵销售金额为8,655.97万元，较去年同期销售金额增幅7.58%。

  公司的热水循环泵主要销往俄罗斯当地及四周的国家。俄乌冲突爆发后，俄罗斯为应对欧美国家的制裁所作出的相应措施，由此导致了美欧等国家部分企业退出了俄罗斯市场，俄罗斯加强了和中国的经济合作，公司的热水循环泵产品也因此获益。同时，受俄乌战争导致的能源短缺影响，传统黑色能源的价格持续上涨使得国内生产的可再次生产的能源获得了经济优势，在这当中，公司较大功率、产品单价较高的热水循环泵产品受益于热泵的销售也呈现了上涨态势。受上述因素影响，2022年公司热水循环泵出售的收益4,885.33万元，较去年同期销售金额增幅50.07%。

  为实现公司高水平质量的发展，公司最早在2020年提出了数字化转型，之后公司上线了OA、ERP相关模块、WMS、超融合等数字化管理工具，对管理效率以及数据安全性方面有不错的提升。报告期内，公司通过引进外部专家咨询团队，内部搭建TOC推进小组，出台了《TOC 生产管理实施手册》及相关制度，就公司现在存在生产体系方面提出“一个交货周期、两个瓶颈目标、三个系统串联、四个动作手段”的规划，即通过明确交货周期、识别最低工序产能，提升最低工序产能，采用“标识管理、优先顺序、快速生产、快速转移”的动作来完成“供应系统、生产系统、销售系统”的串联，最终实现订单更准确、更快速的生产、交付。截至本报告披露日，公司常规产品目前的生产周期已由40天左右提升至35天左右。

  公司在稳步推进生产经营的同时收获了一系列荣誉。报告期内公司取得了浙江省隐形冠军企业，浙江省“专精特新”中小企业，两化融合管理体系评定证书，2022年度第一批省级智能工厂（数字化车间），工业产品绿色设计示范企业名单（国家级）等荣誉。

  为保证募投项目的顺利实施，公司快速推进国内市场布局，组建渠道经营销售团队、行业经营销售团队，加大了品牌推广、招商政策的支持力度。在品牌推广方面，公司通过参加线下各大展会提高品牌知名度；投放广告提高区域品牌影响力；帮助经销商建立品牌形象店提高获客能力和复购率，线上通过国内外网站、抖音、微信公众号等新媒体平台向公司目标客户传递“一专、两全、三高”的市场定位，其中一专为“公司专注泵业”，两全为“公司具备品类全、产业链全的优势”，三高为“水泵产品颜值高、品质高、性能好价格低”、以及详细地展示了产品的优点、功能参数、应用场景等内容。

  在招商方面，公司以品类全、产业链资源丰富等优势与区域排名靠前的经销商联合，开展了全国范围内的招商活动。报告期内，公司开展了2022年度工厂开放日、经销商合作洽谈会等活动来加强目标客户的沟通交流。公司通过与经销商签订意向合作协议，对经销商在产品定制、品牌推广、渠道开发等方面给予支持，协助经销商建立区域品牌形象店（主要销售公司水泵产品的门店）来助力经销商更好地销售公司水泵产品。截至本报告披露日，公司已基本完成了国内100家品牌形象店的阶段性成果。

  公司通过定期或临时重大的生产经营会议，对生产、销售、内控等方面存在的问题，及时确定解决时限、出台解决措施、对规范性事项、重大性事项出台相应流程制度，对流程制度的实施情况由专人负责跟踪，报告期内新增并完善了《安全生产责任制管理规定》、《危险废物管理规定》等制度，制度的建立及完善有利于公司更好地管控风险事项。同时为了更好地关注质量上的问题，公司成立起了质量日报报送流程，由品质部汇总当日的质量反馈问题，面向中层以上关键管理人员及各事业部负责人报送，由管理层负责调配资源，专人跟踪解决进度，促使公司产品质量运营的更加稳健。

  为更好地建设人才梯队，报告期内公司人力资源在公司整体战略规划下，落实了拓展招聘渠道、完善薪酬体系、延续企业文化、加强人才储备、人才培育等工作。在拓展人才招聘渠道方面，通过与高校合作、与专业的招聘机构合作，形成多途径、多形式的招聘路径。在完善薪酬体系方面，通过完善《部门职能目录》、《职等职级薪酬管理》等制度，为各岗位工作的高效开展奠定了良好的基础。在延续企业文化方面，通过开展“十年以上老员工感恩”、“月度员工生日会”“优秀员工评选”等活动，推动了文化传承，增强了公司凝聚力。在加强人才储备方面，通过对交通方面的支持、特定专业的薪酬补助，吸引了大学生及相关专业优秀人才加盟，为公司长期可持续发展提供不竭的动力。在人才培育方面，通过定期召开培训会、优秀员工分享会，实现了员工与公司的共同成长。截至报告期末，有248名员工被当地人社局认定为星级 “技工”，有447名员工通过了职业工种等级评定。

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）的同意注册，公司向不特定对象发行33,489.00万元的可转换公司债券于2022年10月25日在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。公司可转债的顺利发行，逐步提升了公司的资金实力，为“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”（简称“二期项目”）建设和公司的持续稳定发展奠定了基础。但因上述募投项目受前期外部环境等因素影响，建设进度整体有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，二期项目预计于2023年12月投产。

  根据公司长期发展的需要，公司拟将预计于2023年6月交付的杭州市钱塘新区的房产用于研发及人才引进，该房产的投入使用将有利于公司引进专业方面技术人才和管理人才，从而增强公司的研发能力和综合竞争力。

  根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、2021预 1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.77平方米、301.84平方米，套内建筑面积均为216.94平方米。截至本报告披露日，该房产尚未交付。

  为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司依据自身实际状况，决定向不特定对象发行可转换公司债券。2022年7月7日，公司通过深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第37次上市委员会审议会议审核。2022年9月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的同意注册的《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）。公司于2022年9月28日向不特定对象发行可转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币33,489.00万元。2022年10月25日，公司可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。详细的细节内容详见于2022年7月7日、2022年9月9日、2022年9月26日、2022年10月19日在巨潮资讯网（）上披露的《浙江泰福泵业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-034）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-044）、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-055）。

  因业务发展的需要，公司以自有资金收购张俊杰先生所持有的杭州盖德机电有限公司70%股份。截至本报告期末，公司与张俊杰先生签署了《杭州盖德机电有限公司股权转让协议》及相关补充协议，公司已支付了全部股权转让款共计700万元，杭州盖德已完成了工商变更手续，并于2023年2月更名为台州欧拉机电有限公司。

  浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》。

  公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息公开披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

  浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

  公司《2023年第一季度报告》于2023年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息公开披露网站巨潮资讯网（）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

  浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度实现净利润61,162,699.95元，母公司实现净利润59,017,802.07元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为326,626,069.18元，母公司累计未分配利润为329,767,491.65元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本90,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元（含税），合计派发现金股利6,537,600.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，最大限度地考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理。

  公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年4月25日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2022年度利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关法律法规，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意2022年度利润分配预案的议案。

  公司2022年度的利润分配由公司管理层、董事会依据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红方案，考虑了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司真实的情况，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们都同意公司2022年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司2022年年度股东大会审议。

  1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2.本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向银行申请不超过等值人民币80,000万元（含80,000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度。上述综合授信额度期限自股东大会决议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。

  综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。（具体业务品种以相关银行审批为准）。

  公司及控股子公司目前尚未与银行签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司及控股子公司拟申请的授信额度，各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司或控股子公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

  同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司及控股子公司签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

  公司及控股子公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司的资金需求，促进公司可持续发展。决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致赞同公司2023年度向银行申请综合授信额度事项。

  浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十二次、第三届监事会第十七次，审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计投产日期（即达到预定可使用状态日期）延长至2023年12月。现将相关情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册，泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券3,348,900张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币334,890,000.00元，扣除相关发行费用人民币4,798,598.59元（不含税），募集资金净额为人民币330,091,401.41元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月11日出具了《验资报告》（天健验[2022]531号）。

  公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，对其预计投产日期进行调整，具体情况如下：

  受前期外部环境等因素影响，上述募投项目实施进度整体有所放缓，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际进展情况，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计投产日期延长至2023年12月。

  本次募投项目进行延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目预计投产日期的调整，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。

  公司于2023年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”预计投产日期（即达到预计可使用状态日期）延长至2023年12月。

  公司于2023年4月25日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目预计投产日期的变更，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

  本次募投项目延期是基于项目的实际情况作出的审慎决定，该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，独立董事同意公司本次可转债募投项目延期。

  经核查，保荐机构认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次募投项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，保荐机构对本次募投项目延期无异议。

  4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司可转债募投项目延期的核查意见。

  2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关法律法规。

  通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（）投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  截至于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

  9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

  上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过、第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  1、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、提案9.00、10.00涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

  3、本次年度股东大会将对提案11.00设置的子提案11.01、11.02逐项进行审议表决。此外，提案12.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，独立董事已对上述议案发表独立意见。

  4、公司第三届董事会独立董事郑峰女士、叶显根先生、顾伟驷先生分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有

  效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

  （3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年5月19日17:00前送达至公司；

  3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

  （2）办公电线、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹授权委托________先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司2022年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

  浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2023年05月10日（星期三）通过全景网举办2022年度网上业绩说明会。现将详细情况公告如下：

  公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥先生、独立董事郑峰女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康先生、保荐代表人胡炼先生将出席本次说明会。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资的人可于2023年05月08日（星期一）下午15:00前通过网址或使用微信扫描下方二维码进入问题征集专题页面提问。公司将在本次网上业绩说明会上，对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

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